Пять штатов США объявили о планах предпринять немедленные действия против российской организации, предположительно продававшей американским инвесторам мошеннические НФТ для финансирования метавселенной казино под названием Flamingo Casino Club. Власти потребовали от организации прекратить продажу таких цифровых активов, обвинив ее в совершении мошенничества и продаже незарегистрированных ценных бумаг.
Мошеннические претензии
Регуляторы ценных бумаг из Алабамы, Кентукки, Нью-Джерси, Висконсина и Техаса сказал что Flamingo Casino Club привлекал незаконные инвестиции с момента начала своей деятельности из России в марте. Проект обещал инвесторам прибыльные доходы за счет Счет - это, по сути, счет, целью которого является отслеживание финансовой деятельности конкретного актива/... продажи НФТ — которые служили подтверждением права собственности на предметы и земли в виртуальном казино.
Приказ Совета по ценным бумагам штата Техас указано что секьюритизированные НФТ вводили инвесторов в заблуждение так называемыми возможностями получения прибыли от виртуального казино и участия в лотереях, которые предлагали выгодные призы, такие как Teslas, iPhone и миллионы долларов наличными.
Согласно совместному заявлению регулирующих органов, Flamingo Casino Club продвигал многочисленные фальсифицированные заявления с целью мошенничества с людьми для покупки их НФТ. Проект утверждал, что у него есть партнерство с расположенным в Неваде казино Flamingo Las Vegas, но позже было доказано, что такого партнерства не было. В ходе акции также выяснилось, что Клуб даже солгал, что сотрудничал с Yahoo и Marketwatch с целью подтверждения Криптовалютная транзакция считается подтвержденной, когда она включена в блок на блокчейне. Каждый новый блок после первого является дополнительным подтверждением этой транзакции. своей схемы.
Операторы предполагаемой аферы обещали инвесторам, что их средства будут использованы для строительства действующего казино и развлекательного центра The Sandbox. Чтобы еще больше завлечь потенциальных инвесторов, проект написал в твиттере что она провела переговоры с известным рэпером Снуп Догг приобрести некоторые из его виртуальных земель, но регуляторы опровергли такое мошенническое заявление.
«Верхушка айсберга»
Многие интернет-мошенники стремятся сохранить анонимность на случай «ухода в тень», если их проекты окажутся мошенническими.
Клуб избрал такую тактику, отметили регуляторы, «используя фиктивный адрес Место, куда можно отправить криптовалюту в виде строки букв и цифр. офиса, предоставляя номер телефона, который не обслуживается, скрывая свое фактическое физическое местонахождение и скрывая существенную информацию о своих руководителях». Кроме того, команда также скрывала свои настоящие личности и связь с Россией.
Регуляторы обвинили проект в «разработке высокотехнологичных уловок для создания фасада законности и обмана жертв» и предупредили, что последнее мошенничество Схема, направленная на обман людей с целью выманить у них деньги или криптовалюту. составило лишь крошечную часть соответствующих преступлений в метавселенной:
«Мы выявляем все больше подозрительных предложений о продаже незарегистрированных ценных бумаг, связанных с метавселенной. Сегодняшние действия могут оказаться лишь верхушкой айсберга».
