Bitcoin ticker
Bitcoin
$19100.25
BTC
Ethereum ticker
Ethereum
$1282.16
ETH
BNB ticker
BNB
$285.8
BNB
Cardano ticker
Cardano
$0.422071
ADA
Solana ticker
Solana
$32.14
SOL

Метка: Отмывание денег

Китай пресекает схему отмывания криптоденег на сумму 5,6 миллиарда долларов (отчет)

Сотрудники правоохранительных органов из Хэнъяна (город в южной китайской провинции Хунань) раскрыли преступную группу, которая использовала криптовалюты для отмывания 40 ...

Читать далее

Правоохранительные органы вернули 30 миллионов долларов в результате взлома Axie Infinity

В четверг компания Chainalysis, специализирующаяся на анализе блокчейна, объявила об успешном содействии правоохранительным органам в изъятии криптовалюты на сумму 30 ...

Читать далее

Власти Израиля задержали 3 подозреваемых в отмывании миллионов евро с помощью криптовалют

Израильские власти арестовали трех человек, подозреваемых в мошенничестве с государственной казной Франции. Тайное расследование проводилось совместно израильской полицией и Налоговым ...

Читать далее

Индия расследует деятельность десяти криптобирж за отмывание более 125 млн долларов США

Управление по исполнению законодательства Индии проводит расследование в отношении десяти криптовалютных бирж, предположительно причастных к отмыванию более 1 млрд рупий, ...

Читать далее

Взлом Bitfinex: слушания по делу Хизер ‘Раззлехан’ Морган и ее мужа отложены

34-летний Илья Лихтенштейн и его жена 31-летняя Хизер Морган, самопровозглашенная печально известная пара "крокодилов Уолл-стрит", были обвинены в попытке отмыть ...

Читать далее